ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Кредитную организацию обвинили в нарушении законов и актов ЦБ, связанных с отмыванием и финансированием терроризма.

ЦБ с 7 ноября отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на инсайдерскую информацию сайта регулятора. Кредитную организацию обвинили в нарушении законов и актов ЦБ, связанных с отмыванием и финансированием терроризма.

По данным Банка России, Чувашкредитпромбанк занимался «сомнительными операциями, связанными с продажей наличной иностранной валюты». По данным издания, банк занимал 245-е место в России.

Регулятор указал, что в ведомство от кредитной организации поступала неполная и некорректная информация об операциях, надлежащих контролю. Достоверная оценка капитала и риска, которые принимает банк, приводит к снижению на 35% размера собственных средств, что создает угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.