Центробанк обновит признаки отмывания денег через НКО

Ранее издание РБК сообщало, что эти поправки вносились по инициативе Росфинмониторинга.

Центробанк предложил расширить перечень признаков сомнительных операций перечисления средств в пользу некоммерческих организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на проект регулятора.

К этим признакам предлагают отнести перечисление средств клиентом, который является российским физлицом или коммерческой организацией, но ранее получившим иностранное финансирование.

Также для этого должны быть соблюдены два условия: регулярный характер платежей и величина суммы, которая будет сопоставима с полученным иностранным финансированием.

Как пишет РБК, поправки были внесены по инициативе Росфинмониторинга.