ЦБ впервые изменит основания для блокировки счетов

К подозрительным действиям клиентов могут отнести снятие средств с корпоративных карт, операции с виртуальными активами.
Автор: Мой Брянск , Редакция
В России

Банк России может уточнить факты, в связи с которыми действия клиентов могут отнести к подозрительным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поправки в положение 375-П.

К таким действиям могут отнести снятие средств с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительной документации.

По информации издания, такие поправки касаются «антиотмывочного» законодательства.